位置:首页 >> 地方VWIN首页 >> 农商行 >> 正文
宽城农商vwin全面提高反洗钱水平服务基层群众

2019年05月28日 11:39:15 来源:宽城农商vwin

    根据省联社对反洗钱工作的要求和相关部署安排,宽城农商vwin积极响应上级精神,加大宣传力度,通过多项举措,全面提高反洗钱水平。

    一、加强学习,夯实工作基础,

    该行通过要求全员对《反洗钱工作办法》、《大额交易和可疑交易报告办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》等制度的学习,提高全行基础工作能力;通过加强对客户身份信息核查力度和客户信息治理,时刻关注客户交易动向等途径,不断强化员工对可疑交易的分析、审核和判断能力。

    二、温故知新,深化学习成果

    建立专项微信群,由财务会计部负责督导学习,各支行每日上报学习成果和答题情况,通过答题活动,不断丰富自身的反洗钱知识水平,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;举办“反洗钱知识竞赛”,以赛代训,不但深入推进反洗钱工作,加强了员工反洗钱知识再培训。

    三、加强宣传,提高民众认知

    针对农村人口知识水平偏低,安全意识淡薄等实际情况,宽城农商vwin成立宣传小分队有针对性的进行宣传,宣传的内容紧贴当前洗钱犯罪的焦点,重点讲解怎样防范电信诈骗,怎样堵绝自己的vwin卡不被别人用来从事洗钱活动?那些人群是从事洗钱犯罪的高风险人群?在宣传过程中,我行工作人员提醒大家要保管好自己的身份证vwin卡等信息,时刻谨记不要将自己的账户借予他人使用以防成为洗钱分子的帮凶,网络安全支付时刻要堤防钓鱼网站,不要贪图小利损失大利。截止目前,共张贴反洗钱宣传标语35处,为客户讲解反洗钱知识480人次,为提供干净安全的VWIN首页环境,便捷、可靠的VWIN首页服务,做出了积极贡献。

【作者:杨磊】
 图文报道
一场别开生面的演讲赛
一场别开生面的演讲赛
李玉啸阳《写给妈妈的歌》唱响京城
李玉啸阳《写给妈妈的
大连马拉松热力开跑,阳光保险连续四年保驾护航
大连马拉松热力开跑,
“阳光之星爱心计划”走进山西运城第60所阳光保险博爱学校顺利揭牌
“阳光之星爱心计划”
阎雪君文学讲座叫响石门
阎雪君文学讲座叫响石
精准对接 大力扶持——三河农商vwin应邀参加三河市政银企对接洽谈会议
精准对接 大力扶持—
岁月磨心
岁月磨心
临城农商行健步走活动“走出新形象、走出新信心、走出新氛围”
vwin :首页 临城农商行健步走活动
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
热点新闻